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Spinetta Marengo - Hotel Diamante
Viale della Valletta 180 (ex Via Gambalera 137),, Spinetta Marengo (visualizza la mappa) visualizza la mappa


* ACCREDITAMENTO IN CORSO

09:00 - 13:00
-Aspetti introduttivi
  • Le nuove regole attuali e l’imminente regolamentazione degli obblighi
  • Il nuovo ruolo degli organismi di autoregolamentazione
  • Le disposizioni transitorie
Adeguata verifica: tutte le novità 2017
  • Le prestazioni rilevanti in merito all’adeguata verifica della clientela: il nuovo concetto di prestazione continuativa e occasionale
  • Cliente, esecutore e titolare effettivo
  • L’identificazione del cliente e del titolare effettivo
  • Il ruolo del nuovo registro centralizzato per società di capitali, enti e trust
  • Analisi del rischio e controllo costante
  • Esemplificazione pratica di analisi del rischio per prestazione professionale
  • Verifica della clientela ordinaria: le modalità di adempimento dell’obbligo
  • Le novità in tema di adeguata verifica semplificata e rafforzata
  • L’obbligo di astensione e di interruzione dalla prestazione
Dall’archivio unico alla “Conservazione dei dati”
  • Gli obblighi di registrazione in archivio unico
  • I nuovi obblighi e le modalità di conservazione documentale
  • Il fascicolo della clientela: i dati, i documenti e le informazioni
Gli obblighi per gli organi di controllo
  • I “nuovi obblighi del collegio sindacale” delle società non destinatarie (società industriali e commerciali)
  • Gli obblighi del revisore e dei sindaci revisori
  • Gli obblighi e gli adempimenti dei sindaci-revisori nelle società destinatarie del decreto
Le operazioni sospette: i nuovi criteri di individuazione e la segnalazione telematica
  • I reati di riciclaggio e auto riciclaggio: la posizione della Cassazione
  • Le operazioni da segnalare: il riciclaggio ai sensi dell’art. 2
  • Le modalità operative della segnalazione telematica
  • Le nuove “comunicazioni oggettive” e i presumibili adempimenti connessi
Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore
  • Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore: soglia dei 3.000 euro e deroghe
  • La giurisprudenza di legittimità in tema di frazionamenti
  • Le operazioni rilevanti per i professionisti
  • Gli obblighi di comunicazione alle RTS delle infrazioni 
  • Le nuove regole in tema di sanzioni e oblazioni e gli effetti del favor rei
I controlli della Gdf negli studi professionali
  • L’accesso negli studi professionali da parte degli organi di polizia valutaria o tributaria
  • L’utilizzabilità dei dati antiriciclaggio per le verifiche fiscali
  • I controlli sull’archivio antiriciclaggio
  • Le verifiche sulle comunicazioni di irregolarità
Il nuovo apparato sanzionatorio
  • Le nuove sanzioni in tema di adeguata verifica, conservazione e mancata astensione
  • Le sanzioni in caso di omessa segnalazione
  • I nuovi “criteri per l’applicazione della sanzione”: profili soggettivi e riduzione
  • Il favor rei e il nuovo cumulo giuridico nelle sanzioni antiriciclaggio
  • Le sanzioni penali
  • Le sanzioni negli studi associati e società fra professionisti
  • I termini prescrizionali per l’irrogazione delle sanzioni