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Pavia - Odcec di Pavia
Strada Nuova, 86, Pavia (visualizza la mappa) visualizza la mappa



14:30 - 18:30
-Linee guida per l’adeguata verifica della clientela
  • Identificazione del cliente e del titolare effettivo
  • Il titolare effettivo. Registro imprese e registro centralizzato
  • La valutazione del rischio cliente e delle operazioni
  • Il controllo costante del cliente
  • Obbligo di astensione e di interruzione dalla prestazione
Il fascicolo della clientela e la conservazione dei dati
  • Predisposizione del fac-simile di fascicolo della clientela
  • La conservazione dei dati e delle informazioni
  • Le valutazioni sull’obbligo di registrazione
Gli obblighi per gli organi di controllo
  • Ruolo dei sindaci privi di funzioni di revisione legale nelle diverse tipologie societarie
  • Obblighi e adempimenti dei sindaci-revisori
  • Esemplificazione pratica di analisi del rischio da parte del sindaco-revisore
Le operazioni sospette: individuazione e segnalazione
  • Concetto di riciclaggio secondo il D.Lgs. 231/2007
  • Reati fiscali rilevanti e “nuovo” reato di autoriciclaggio
  • Modalità operative della segnalazione telematica
Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore
  • Soglia dei 3.000 euro e deroga ai soggetti extracomunitari
  • Operazioni rilevanti per i professionisti
  • Obblighi di comunicazione alle RTS delle infrazioni
L’impatto della voluntary disclosure bis I nuovi controlli sugli studi e il sistema sanzionatorio
  • L’accesso negli studi professionali
  • Utilizzabilità dei dati antiriciclaggio per le verifiche fiscali
  • Effetti di eventuali deleghe nell’irrogazione delle sanzioni
  • Termini prescrizionali per l’irrogazione delle sanzioni